Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Республике Крым
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя

20 декабря 2018 г. в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю состоялось итоговое заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя, в котором вместе с представителями Отделений по Республике Крым и городу Севастополю Южного главного управления Банка России, Управления Федеральной налоговой службы России по городу Севастополю, банковского сообщества и УФК по г. Севастополю принял участие заместитель руководителя УФК по Республике Крым М.Г. Миронов.

В ходе заседания Совета были рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма, применения механизмов «реабилитации» клиентов, в отношении которых кредитными организациями приняты решения об отказе в проведении операций, заключении договора банковского счёта (вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада), а также специфика применения отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 года № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592».